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尽职调查报告资料清单

一、资产转让方、债务重组方、担保方、出质人等主体资格方面的资料

    1、资产转让方的工商基本资料；

    2、债务重组方工商档案；

    3、担保及出质人的工商档案等资料；

    4、担保人的基本资料（身份证、结婚证等）；

    5、抵押人的工商档案等资料。

二、标的资产方面的资料

转让方对债务人的债权余额相关协议、供货单、货款确认函等文件；

三、资产状况方面的资料

（一）债务重组方的资产情况审计财务报表

1、审计财务报表；

2、重大诉讼查询情况；

3、金融债权、对外担保情况的征信报告。

（二）担保人资产状况

1、法人：资产状况审计财务报表、重大诉讼查询情况、金融债权、对外担保情况的征信报告；

2、自然人：基本身份信息资料和资产状况（权属证书）、重大诉讼查询情况、金融债权、对外担保情况的征信报告。

（三）担保措施

相关信息检索

• 主体资格查询

• 到工商行政管理局查询工商档案

特点：权威、直接

• 工商总局“全国企业信用信息公示系统”

特点：随时查询方便、官方、信息快，除了主体信息外还有股权质押情况、动产抵押情况以及知识产权情况等会显示

• 企查查、启信宝APP或者其官方网站

特点：补充上述两种查询方式、直观看到企业的关联信息

• 全国组织机构代码管理中心

网址：http://www.nacao.org.cn/portal/

5、“巨潮资讯网”

网址：http://www.cninfo.com.cn

• 涉诉及执行查询

1、“中国裁判文书网”

网址：http://wenshu.court.gov.cn/

2、“全国法院失信被执行人名单信息查询系统”

网址：http://shixin.court.gov.cn/

3、“全国法院被执行人信息查询”

网址：http://zhixing.court.gov.cn/search/

• 企查查、启信宝APP或者其官方网站

• 有关财产情况查询

1、法院涉诉资产网

网址：http://www.rmfysszc.gov.cn/

2、淘宝司法拍卖

3、中国土地市场网

4、中国商标网

编排/王淼

责编/张雨  微信号：Ann199313